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|資產經營有限責任公司(產業開發處)
  政策法規
陜西師范大學資產經營有限責任公司公司董事會秘書工作條例(2014年3月二屆一次董事會通過)
2014324日二屆一次董事會通過)


     第一條  為規范陜西師范大學資產經營有限責任公司(以下簡稱“資產公司”)董事會秘書的工作,根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)、及國家有關法律法規的規定并結合資產公司的實際情況制定本條例。
     第二條  董事會秘書是公司的高級管理人員,由董事長提名,由董事會聘任或解聘,對董事會負責。
     第三條  董事會秘書的任職資格:
     (一)具有大學本科以上學歷,有從事公司業務或有關管理等工作三年以上經歷;
     (二)掌握有關投資、法律、企業管理、金融、計算機應用等方面專業知識;
     (三)具有良好的個人品質和職業道德,廉潔奉公、秉公辦事,具有良好的溝通和處事能力;
     (四)遵守法律、行政法規和公司章程的規定,履行誠信和勤勉的義務;
     (五)公司董事或者其他高級管理人員可以兼任公司董事會秘書;公司監事不得兼任董事會秘書。
     第四條  《公司法》第一百四十七條關于不得擔任公司董事、監事、高級管理人員的規定適用于董事會秘書。
     第五條  董事會秘書對董事會負責,依法履行下列職責:
    (一)準備董事會和經資委會議出具的報告和文件;
    (二)籌備董事會會議和經資委會議,負責組織董事會、經資委會議會務工作;
    (三)負責起草董事會會議審議的決議草案;
   (四)列席董事會會議,負責組織會議記錄與會務服務;
   (五)董事會、經資委會議作出的有關決議,記錄有關材料,及時編號、歸檔,并交公司檔案管理專業人員妥善保管;
   (六)保證有權得到公司有關文件和記錄的人及時得到有關文件和記錄的人及時得到有關文件和記錄;
   (七)對董事長跟蹤檢查、督促落實董事會決議、決定等執行情況,負責以口頭或書面形式向董事會和經資委通報;
   (八)負責向監事會通報公司有關情況,協助組織監事會會務等項工作;
   (九)為經資委、董事和經理人員之間的溝通與協調性具體事務行使職責與提供服務;
   (十)董事會授權的其他事務。
     第六條 董事會秘書應當遵守有關法律、法規和公司章程的規定,忠實履行職責,維護公司利益。
     第七條 董事會秘書離任前,應當做好文件、檔案及其他待辦事項的交接工作。
     第八條 公司應當在原任董事會秘書離職后三個月內正式聘任董事會秘書。在此之前,公司應當臨時指定人選代行董事會秘書的工作。
     第九條  未經董事會決議,不得泄漏在任職期間所獲得的涉及公司的機密信息。
     第十條  本條例未盡事宜根據有關法律、法規和公司章程執行。
     第十一條  本條例由董事會負責解釋,自頒布之日起實施。


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