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|資產經營有限責任公司(產業開發處)
  政策法規
陜西師范大學資產經營有限責任公司董事會工作條例(2014年3月24日二屆一次董事會通過)
(經2014324日二屆一次董事會通過)

第一章 總 則

     第一條 為了規范陜西師范大學資產經營有限責任公司(以下簡稱“資產公司”)董事會及其成員的行為,保障公司決策行為的民主化、科學化、法制化,適應建立現代企業制度的需求,根據《中華人民共和國公司法》《陜西師范大學資產經營有限公司章程》以及其它現行有關法律法規,特制訂本條例。
     第二條 本條例對資產公司全體董事、董事會秘書、列席董事會會議的監事、高級管理人員和其他有關人員具有約束力。

第二章 董事會

     第三條 董事會董事由陜西師范大學經營性資產管理委員會(以下簡稱經資委)委派,每屆任期四年,董事任期屆滿,可連選連任。
     第四條 董事會由6人組成,設董事長1 人,副董事長1 人,董事4人。董事會設秘書1人,具體負責董事會日常事務性工作。
     第五條 董事會是資產公司的決策機構,享有《陜西師范大學資產經營有限責任公司章程》規定的職責、義務和權利。董事會對經資委負責。
     第六條 董事會應在每個會計年度向經資委報告資產公司及其所屬子公司經營狀況及董事和經營班子履行職責的情況、績效評價結果情況。
     第七條 董事會有權責成資產公司財務部長就資產公司的財務狀況做出書面報告、解釋性說明,提出財務分析意見。
     第八條 董事的權利義務:
   (一)董事在董事會會議上充分發表意見,對表決事項行使表決權;
   (二)董事有權對提交會議的文件、材料提出質疑,要求說明;
   (三)董事有向董事長提出召開臨時會議的建議權;
   (四)為了查詢或調查董事會的專項工作,因工作需要,董事有權調閱公司檔案、文件或約見公司經理人員了解情況;
     第九條 董事長行使下列職權:
   (一)召集并主持董事會會議;
   (二)督促、檢查董事會決議的執行;
   (三)簽署董事會重要文件;
   (四)經資委授予的其他職權。

第三章 董事會會議

     第十條 董事會會議分為例行會議和臨時會議。董事會例行會議每年至少召開二次,并于會議召開五日前(不含會議當日)書面通知全體董事。董事會會議應當有三分之二以上的董事出席方可舉行。
     第十一條 有下列情形之一的,董事長可召集臨時會議;
   (一) 董事長認為必要時;
   (二) 三分之二以上董事提議時;
   (三) 監事會提議時;
   (四) 總經理提議時。
     第十二條 下列事項需經董事會會議集體研究:
   (一)擬訂公司中長期發展規劃;
   (二)決定資產公司年度經營計劃、公司年度財務預算、決算方案和利潤分配、彌補虧損方案;
   (三)決定公司300萬元及其以上的重大投資、股權和資產轉讓、融資、擔保、質押和收購兼并等事項;
   (四)決定公司內部管理機構的設置;
   (五) 決定公司的基本管理制度;
     (六) 擬訂國有資本所得收益的上繳方案;
     (七) 擬訂公司增加或者減少注冊資本、發行公司債券的方案;
     (八) 擬訂公司分立、合并、破產、解散的方案;
     (九) 決定聘任或解聘公司總經理、副總經理;根據總經理的提名,聘任或解聘公司財務部長、辦公室主任并決定及其報酬、獎懲事項;
     (十) 其他需要董事會研究的事項。
     若遇大事項,應向經資委報告,征得經資委同意。
     第十三條 董事會會議由董事長負責召集并主持。董事會秘書列席會議,并擔任會議紀錄人。
     第十四條 董事會在發出會議通知時,應當給所有董事提供足夠的資料,包括會議議題的相關背景材料和有助于董事理解公司業務進展的信息和數據。
     第十五條 董事會會議通知包括以下內容:
    (一) 會議日期和地點;
    (二) 會議議題;
    (三) 需要其他董事準備的有關資料。
     第十六條 如董事連續三次未能親自出席,也不說明未出席會議的正當理由,視為不能履行職責,董事會應當建議經資委予以撤換。
     第十七條 董事會以集體討論的方式進行議事,董事長根據多數意見形成決議。若遇有較大分歧的事項,可用記名投票方式表決,每名董事有一票表決權。董事會做出決議,必須經全體在任董事的三分之二以上通過。
     第十八條  董事會會議應有記錄,出席會議的董事、董事會秘書(記錄人),應當在會議記錄上簽名。出席會議的董事有權要求在記錄上對其在會議上的發言做出說明性記載。董事會會議記錄作為公司檔案由董事會秘書保存。會議記錄為永久性保存資料。
     第十九條 董事會會議記錄包括以下內容:
   (一) 會議召開的日期、地點和召集人姓名;
   (二) 出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事代理人姓名;
   (三) 會議議程;
   (四) 董事發言要點;
   (五) 每一決議事項的表決方式和結果(表決結果應載明同意、反對或棄權的票數)。
     第二十條 董事會的決議需要以會議紀要的形式發出時,會議紀要由董事長簽發。

第四章 附則

     第二十一條 本條例未盡事宜,按照國家的有關法律、法規和資產公司章程執行。本條例的解釋權歸經資委。
     第二十二條 本條例自經資委會議通過之日起執行。


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