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  政策法規
陜西師范大學經營性資產管理委員會議事規則(經2016年5月9日經資委二屆一次會議研究通過)
陜西師范大學經營性資產管理委員會議事規則
(試行)
(經2016年5月9日經資委二屆一次會議研究通過)

第一章  總    則

     第一條  為規范陜西師范大學經營性資產管理委員會(以下簡稱經資委)運作程序,明確職責權限,依據《中華人民共和國公司法》和《陜西師范大學資產經營有限公司章程》及其他有關法律法規,制訂本規則。
     第二條  經資委的組成成員及其任期時間,由陜西師范大學決定。經資委設主任1人,副主任2人,委員5—7人;經資委設秘書1人。
     第三條 經資委的職責:
     (一)代表學校行使陜西師范大學經營性資產的出資人權利;
    (二)按國家規定程序研究、制定學校產業發展規劃、產業政策、投資收益核算辦法以及國有經營性資產管理的有關規定和辦法;
    (三)審議批準學校年度國有經營性資產投資收益計劃;
    (四)經學校常委會研究決定后,向資產公司派出董事長、董事、非職工監事,并向資產公司董事會提出總經理人選;
    (五)審議《陜西師范大學資產經營有限公司章程》、《陜西師范大學資產經營有限公司重大事項權限及決策程序暫行辦法》;審議資產公司及其體系內各公司的資產處置、貸款、擔保、質押;審議資產公司及其體系內各公司的重組、改制、分立、合并、破產、解散、增減資本、發行公司債券等重大事項;
     (六)300萬元以下(不含300萬元)的投資、股權轉讓、收購兼并以及被投資企業的股權變更方案由經營管理機構審批;300萬元—500萬元以下(不含500萬元)的重大投資、股權和資產轉讓、收購兼并方案由資產經營有限責任公司董事會審批;500萬元以上(含500萬元)的重大投資、股權和資產轉讓、收購兼并方案由經資委審議。
     (七)研究決定學校國有經營性資產管理的其他重大事項。
     第四條  經資委主任的職責:
    (一)全面負責經資委的工作。主任不在學校期間,由主任指定副主任代行其職責;
     (二) 召集并主持經資委會議;
     (三)簽發經資委的有關決議和議案;
     (四)簽發向上級單位報送的與學校經營性資產有關的文件;
     (五)代表經資委向學校黨委常委會或校務辦公會議匯報工作;
    (六)督促經資委成員落實交辦的事項。
     第五條  經資委秘書,由資產公司董事會秘書兼任,其職責是:
     (一)負責經資委會議安排和相關準備工作;
     (二)做好經資委會議記錄,起草有關會議紀要和文件;
     (三)負責經資委決定事項的落實;
     (四)完成主任、副主任交辦的其他工作。

第二章  會議的舉行

     第六條  經資委會每年至少召開一次全體會議。全體委員2/3以上到會方能召開會議。
     第七條  經資委主任為會議召集人,主任不能履行職責時,由主任指定副主任代其行使職權。
     第八條  經資委研究問題時,應當通過會議方式進行,對于非重大事項且須及時作出決定的,經主任批準后可采用會簽方式進行。會簽范圍由主任確定。
     第九條  經資委會議舉行前須做好以下準備工作:
     (一)提出會議的議程;
     (二)經資委會議通知應提前5個工作日告知全體委員,會議通知應包括以下內容:會議日期和地點、事由及議題。

第三章  議案及審議

     第十條 經資委主任、副主任、委員及經營性資產運營單位有權向經資委提交議案,提案內容應在經資委職責范圍以內。
     第十一條  會議提案應以書面方式交經資委主任。主任在接到提案后5個工作日內,指定有關人員對提案進行相關調研。主任根據調研結果決定是否召開會議。對無須提交全體會議的提案,為了提高決策效率,由主任與副主任商議后做出決定,并由主任指定專人向提案提出人通報或解釋。

第四章  發言及表決

     第十二條 委員有權在經資委會議上充分發言、表達自己的意見。
     第十三條  經資委表決的方式為舉手表決或投票表決。每位委員有贊成權和否決權。
     第十四條  需要由經資委全體會議進行表決的事項,贊成人數超過應到會人數的1/2方為通過;重大議題的表決采取票決制,贊成票超過應到會人數的2/3方為通過。
     第十五條  需要其他人員列席經資委會議的,由主任確定列席人員,資產公司負責通知其到會。列席人員有建議權,無表決權。

第五章  記錄及紀要

     第十六條 經資委秘書應當做好會議記錄,并做好整理歸檔工作。
     第十七條 經資委會議記錄包括以下內容:
     (一)會議召開的日期、地點和召集人姓名;
     (二)出席委員的姓名;
     (三)會議議程;
     (四)委員發言要點;
     (五)每一決議事項的表決結果。
     第十八條 經資委的會議紀要在會后5日內起草完成,由主任審核簽發后,送交全體委員。
     資產公司負責對會議決定的執行情況進行督察督辦。
     第十九條 經資委會議紀要未下發前,各位與會委員及列席人員不得向任何第三方透露經資委會議內容。

第六章   附     則

     第二十條 本規則由經資委負責解釋。
     第二十一條 本規則自印發之日起施行。


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